上海pos机申请公司,电诈牵出洗钱团伙

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本文目录一览：

1、牵出上海pos机申请公司

上海pos机申请公司

707张银行卡、洗钱90余万现金，团伙8名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人被上海警方一网打尽。上海申请近日，公司上海边防和港航公安分局经过前期缜密侦查，电诈对一个从事洗钱业务、牵出充当“水房”的洗钱犯罪团伙实施精准抓捕，成功捣毁一处“水房”窝点。团伙

今年8月，上海申请分局民警在侦办一起电信网络诈骗案件过程中发现，公司被骗钱款被外省一伙人员通过ATM机转入多家银行的电诈不同个人账户中。民警判断这伙嫌疑人系通过在银行网点取现、存款等手段，专门帮助境外违法犯罪分子将电信诈骗等非法所得资金分流、洗白。经初步侦查，此“水房”产业链以张某、李某两人为首，涉及上百万现金及数百张银行卡。

9月20号，在广州公安的通力协助下，两地警方对该团伙开展集中收网，共抓获张某、李某等8名犯罪嫌疑人，当场查扣赃款90余万元人民币、银行卡707张、POS机11部。

目前，8名犯罪嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，8人因涉嫌诈骗罪已被上海警方采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中。

警方提醒：用个人银行卡帮助诈骗分子转移资金是违法犯罪行为，切莫因贪图一时之利而成为诈骗分子的“帮凶”。否则一经查实，将面临严重的法律后果。市民如发现此类线索，请立即拨打110报警举报。

作者：周辰

编辑：刘力源

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